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五峰警方捣毁特大妨害信用卡管理案犯罪团伙

本报记者陈义超通讯员鄢泽洲 王敏

打着蔬菜专业合作社的名义采集农户信息,进而批量办理个人银行卡,之后将其贩卖给他人或用作境外网络博彩平台套利之用。9月2日,五峰土家族自治县公安局向媒体通报,该局成功捣毁一个有组织、跨地区的特大妨害信用卡管理案犯罪团伙,并抓获犯罪嫌疑人6人,追回居民个人银行卡近千张。

男子报警有人贩卖个人信息获利

今年7月1日,家住五峰县渔洋关镇的男子向某急匆匆来到五峰县公安局经侦大队报案。

向某向民警介绍,2018年8月,其经朋友尹某介绍,认识了男子钟某。在得知向某在当地曾经营一蔬菜专业合作社后,两人当即鼓动向某,以合作社的名义,采集农户的个人信息及身份证复印件,之后办理银行卡。向某按照对方授意,佯称办卡后会有相关补贴,进而收集了1000多位村民信息,并批量办理了银行卡。

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向某称,其最近得知钟某将这部分农户的个人信息及银行卡,以6万余元的价格贩卖给当阳一个金姓男子,现请求公安机关调查处理,尽早追回被钟某、尹某骗走的居民个人信息及银行卡。

在向某报案前,经侦民警在工作中得知,近期一些农户反映,称收到自己的银行卡金额交易提醒,但银行卡并不在自己身上。双方的情况相互印证,经侦大队大队长谭显松敏锐地觉察到,向某所报案情并非一般。谭显松立刻组织警员对向某进行详细询问,并对其提供的部分证据进行收集整理。

抽丝剥茧揭开违法利益链条面纱

经过证据收集,经侦大队迅速将案情上报到五峰县公安局,该局局长郑寿智在得知情况后,高度重视,在进行案情分析研判后,立即成立“7.1专案组”对整个案件进行深度调查。

经专案组调查,整个犯罪团伙逐步浮出水面。让人意外的是,报案人向某,正是该团伙中的一名犯罪嫌疑人。

2018年8月,犯罪嫌疑人钟某得知有人急需银行卡,进而在境外网络博彩平台打积分套利,遂伙同向某、尹某决定以贩卖银行卡牟利。

三人商定,由向某以其名下的当地某蔬菜专业合作社发展社员为由,在渔洋关镇、付家堰乡等地收集农户信息,佯称会将之后办理的银行卡交给户主,并给予一定的补贴。随后,向某以农户名义在银行批量办理了1000余张银行卡。

2018年9月2日,向某将其中的430余张银行卡交给钟某。钟某很快联系到当阳男子金某,并以每张银行卡140元的价格出售给金某等5人。

余下的数百张银行卡怎么处理呢?在与钟某接触当中,向某等人得知,这些银行卡被贩卖后,购买人将其用来在境外博彩网站注册,之后以积分返现的形式获取所谓的奖励,每张卡每个月得到“奖励”几元到几十元不等。

自己办来的银行卡怎么被别人拿去“赚钱”?与其为人做嫁衣,不如自己来做。向某和另外两名犯罪嫌疑人杨某、刘某一合计,决定直接拿这些未出售的银行卡,合伙通过境外网络博彩平台套利。为此,向某余下的银行卡均交给刘某、杨某非法持有。

向某既然是犯罪嫌疑人,缘何会主动报案呢?民警调查得知,向某的专业合作社已有2年未运作,仅留下一个空壳。在银行卡办理后,不少当事农户要求收回银行卡和兑现当初给予补贴的承诺,眼看着纸包不住火,向某方才决定主动向公安机关提供相关信息。

警方提醒复印件也需加强信息保护

经过近一个月的调查,今年8月28日,五峰县公安局分管副局长吕鹤组织专案组召开抓捕行动部署会议,制定抓捕行动方案,并抽调精干力量20余人,对涉案犯罪嫌疑人开展收网行动。

向某、杨某、金某等六名犯罪嫌疑人分别在五峰、宜昌、当阳等地落网。经审讯,六名犯罪嫌疑人对其贩卖公民信息、妨害信用卡管理的犯罪事实供认不讳(另外两名嫌疑人因涉其他犯罪行为,另案处理)。目前,此案正在进一步侦办之中。

截至9月3日下午5时,警方已初步核实了1000余位涉及信息被贩卖的农户情况。虽然目前农户自身财物未有损失,但该案的侦破也为广大群众保护个人信息再次敲响了警钟。一旦这些银行卡被不法分子利用,很可能涉及到洗钱、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。

谭显松介绍,作为企业经营人,在进行用户信息采集时要有法律意识,对采集信息有保管和保密的义务,不能用作他用。作为居民个人,应该提高个人信息保护意识。居民个人身份证、银行卡不要轻易外借,对于居民身份证复印件也需格外重视。居民在使用证件复印件时,切记在复印件上注明该影印件的用途,这样可以有效杜绝被挪作他用。

缴获的信用卡。(图为警方提供)

六名犯罪嫌疑人被送拘。(图为警方提供)

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