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涉案54万,五峰法院宣判跨国诈骗案

记者高伊洛 通讯员张民璐 实习生覃怡

“您的贷款初审已通过,请添加客服最终核实。”收到这样一条短信,你的第一反应是什么?

去年1月,家住五峰的邓女士收到短信后,深信不疑地添加对方客服,最终汇款50万元后发现被骗。恍然大悟的她立刻报警,警方调查后发现,这起诈骗案背后竟藏着10人的跨国诈骗团伙。

近日,五峰土家族自治县法院公开宣判这起跨国诈骗集团犯罪事,10名被告受到刑事处罚。集团首犯黄某被判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利五年,并处罚金30万。

一条短信为饵五峰女子被骗50万

2018年1月,家住五峰的邓女士在银行办理了贷款登记。不久后,她的手机收到一条短信“尊敬的用户您的初审已过,请加客服QQ****进行最终核实!退订回T”。短信提示号码为1069****。

“我当时以为自己办理的货款业务审核通过了。”邓女士说,她马上根据短信提示,添加了短信中的QQ号码(昵称:客服),并按照“客服”指示,填录申请表格,签署电子合同。“客服”让其拨打经理电话联系激活贷款。

随后,邓女士与“经理”电话联系。“经理”让其缴纳“激活金”,邓女士遂用“客服”提供的二维码进了“财务收款群”,并用红包方式发送了1万元“激活金”。此后,对方称流水不足,其再次以红包形式在“财务收款群”中发了3万元。

1月14日上午9时,邓女士根据对方的指示又在该群发了5万元的红包后,对方称刷流水的事情被央行系统检测到,钱被冻结,按“经理”要求,其给一银行卡内转账10万元钱。

1月15日,客服称需要重新刷流水,邓女士又给“财务收款群”发送了9万元的红包。这时,对方发给邓女士一张60万元的支票截图,并称央行都是大额度支票,需要将剩余的22万元钱转给对方后,才能转给其60万元。

此时,邓女士按其要求,通过手机银行转款22万元。直到当天晚上,贷款仍未到账,邓女士这才意识到被诈骗,立即报案。

层层深挖揪出跨境电信诈骗案

案发后,五峰公安局迅速成立专案组展开侦查。专案组民警经过前期大量的调查取证,确定该案为一起特大跨国电信网络诈骗案件,并将情况上报上级公安机关,请求协调侦办。

市公安局、五峰公安局、当阳公安局及相关部门组成“1·13”专案组,历时5个多月侦查,与福建、江西、云南、上海、深圳等地公安机关联合行动,分别在福建安溪、江西赣州以及缅甸集中收网,成功捣毁境内外涉嫌诈骗、洗钱、买卖公民个人信息的多个作案窝点,抓获多名嫌疑人。

据该案主犯黄某交代,2017年12月27日,他邀约被告人方某、王某等前往缅甸佤邦实施诈骗。黄某租房,购买诈骗用的笔记本电脑、手机、电话卡、微信号、QQ号、有贷款需求的公民信息、银行卡“四件套”(银行卡、银行卡户主身份证、绑定银行卡的手机卡、U盾),制定诈骗方案步骤,伪造虚假的转账凭证、贷款合同、工作证件、支票等资料。

随后,该团伙通过网通短信平台或手机给购买来的有贷款需求的公民信息中的贷款申请人发送“贷款已审核通过,请加客服QQ进行最终核实”的信息,待贷款申请人与其联系后,他们又冒充邮政银行客服,通过QQ聊天告知贷款申请人贷款流程并签署贷款电子合同,让其拨打经理电话联系激活贷款。

黄某则冒充银行经理,让贷款申请人进入“财务收款群”,以发送微信红包的方式缴纳“贷款激活金”。贷款申请人缴纳“激活金”后,黄某等又以银行流水不足需要刷流水为由,让贷款申请人继续给黄某控制的银行卡或微信号转账,被告人黄某等人将所转钱款领走。

2018年1月,黄某等四人采用上述方法诈骗作案四起,诈骗金额高达54.9万元。案发后,黄某迅速将诈骗所得赃款进行转移,陶某等四人则明知资金为非法所得,仍帮该团伙掩饰、隐瞒,对社会造成极大危害。

主犯获刑15年罚款30万

黄某等人落网后,法院审理还查明,2018年5月底,被告人黄某曾邀约5名被告人假扮即将从香港返回内地的IT人士,在江西省赣州市通过百合网、世纪佳缘网等婚恋网站寻找离异异性,培养感情,伺机将被害人引入事前搭建的网络赌博网站,通过后台操控骗取资金。所幸,黄某等人还未诈骗成功,便被公安机关一举抓获。

今年7月17日,五峰土家族自治县人民法院刑事审判庭对该起跨国电信网络诈骗案宣判。其中,6名被告人因犯诈骗罪,依法被判处十五年至一年十个月不等的有期徒刑,剥夺政治权利五至两年,并处30万元至4000元不等的罚金。其余4名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑八个月缓刑一年至拘役四个月缓刑六个月不等的刑罚,并处2000元至3000元不等的罚金。目前,该判决已生效。

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