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秭归警方打掉非法出售增值税专用发票团伙

核心提示: 在你缺钱的时候,有人主动提出帮你贷款,前提是先注册一家公司。然而,在公司注册成功后,贷款却变得遥遥无期。这背后到底隐藏着什么阴谋?

本报记者杜勇 通讯员乔长敏 实习生杜逢 杜垚瑞 文/图

在你缺钱的时候,有人主动提出帮你贷款,前提是先注册一家公司。然而,在公司注册成功后,贷款却变得遥遥无期。

这背后到底隐藏着什么阴谋?

8月1日,记者从秭归警方获悉真相:“好心”帮助你的人,借助注册的空壳公司,套取增值税专用发票,暗地里从事着倒卖发票的非法生意。

查获的作案工具。

3个多月时间内,骗人注册8家空壳公司,套取253份2530万元增值税专用发票的团伙成员——3名女子,近日被秭归法院一审以非法出售增值税专用发票罪判处3-8年有期徒刑,并处罚金。

你缺钱时她热心帮“贷款”

2017年底,宜昌人丁丁正为缺钱而着急。这时,在某公司当业务员的丽丽找到他,称可帮忙办到最少5万的小额贷款。为了资金安全,贷款只能发放给正规公司。只要丁丁把身份证等资料备齐,注册公司、贷款等事全部包办到底。丁丁信以为真,一切照办。

没过多久,丽丽告诉丁丁,为其注册了一家化工产品销售公司。当年11月初,丽丽的朋友——一名女子带着丁丁到银行办理了公司对公账户,在办理了税务登记等手续后,以该公司名义通过自助领票机领取增值税专用发票20份,票面总额200万元。

公司注册成功后,丽丽的朋友没有将营业执照等资料交给丁丁,而丁丁还在天真等待“贷款”早日批下来。

与丁丁遭遇如出一辙的还有王成等人。他们迟迟未等来贷款,但“考虑到没什么损失,便没有深究。”

贷款没到警察找上了门

让丁丁等人没想到的是,贷款没有等到,警察到了。

2018年6月,秭归国税部门发现,辖区有8家没有经营的“空壳”公司,给外省多家公司开具了增值税专用发票,涉嫌用于抵扣税款,帮人逃税。

秭归县公安局闻讯,指派经侦大队大队长杜二虎与税务部门组建联合专班侦办。

专班从这8家公司入手调查,查明它们均于2017年底至2018年初注册,经营范围涉及化工、药品、新能源、商贸等多个行业,但在注册不久,领出10万元版的增值税专用发票共计 253份2530万元。

8家公司的法人正是丁丁、王成等人。知道民警出现,丁丁、王成等人才知道被人利用了。

所有疑点均直指丽丽。专班民警判断,该案系一团伙所为。

丽丽很快被警方抓获。证据显示,她仅为团伙末端成员——即拉人头者。她的上线,正是带着丁丁等人办理相关手续、网名为芳芳的女子。

丽丽嗜赌成性,十赌九输,手头十分拮据。2017年初,芳芳将其拉入团伙,负责以贷款为名骗取受害人信任及资料,芳芳则帮助注册公司,套走增值税专用发票。

两人均用微信联系,丽丽不知芳芳真实身份,隐约知道其为一会计公司负责人,另有一个叫“王姐”的上线。

接单倒票3人团伙被端

2018年7月20日晚,民警在丽丽配合下,顺利将芳芳抓获。曾因诈骗罪、挪用资金罪获刑的芳芳,知道瞒不过去,交待出幕后实际操纵者为网名为王姐的人。

2017年上半年,王姐通过芳芳在网上发布的公司广告找到她,商定作案手法,分成比例,同时将丽丽拉进团伙,组建起由丽丽骗来资料——芳芳注册公司套出增值税专用发票——王姐负责销路的犯罪团伙。

在民警的悉心工作下,一心想争取立功、减轻罪责的芳芳,几天后用微信约王姐到襄阳某咖啡馆。王姐刚一现身,便被埋伏在此的民警抓获。

落入法网的王姐仍想顽抗,拒不交待汽车停放位置。民警判断离咖啡馆不远,拿着遥控钥匙在附近3个停车场,边按边找,最终将其座驾找到,从车内查获空白增值税发票等作案工具。

警方查明,王姐的上线为河南人陈华。她从陈华处接到单后,便指派芳芳按要求注册某类公司,将套来的增值税票寄给陈华倒卖。2017年底至2018年初,3个多月时间,3人团伙用8家空壳公司套走增值税专用发票253份计2530万元,获利25万余元,王姐、芳芳拿去大头。

非法出售增值税专用发票的王姐、芳芳、丽丽,近日被秭归法院各判处有期徒刑8年罚金20万、7年罚金15万、3年(缓刑4年)罚金10万。违法所得均被没收。

据了解,警方已挽回300多万损失。目前,上线陈华已落网,警方正在进一步深挖之中。

(文中除民警外,均为化名)

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