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湖北破获链条式骗税案:虚开发票10亿骗税7830万

核心提示: 历时两年,破获一起以湖北毅缘有限公司、湖北敏远实业有限公司为主,涉及全国22个省市区200多户企业,涵盖骗税、虚开、配单的链条式骗税案

虚开发票10亿,骗取出口退税款7830万元——

湖北税警联手破获“链条式”骗税案

8月5日,省税务局正式对外公布:湖北税务与公安机关联合出击,历时两年,破获一起以湖北毅缘有限公司、湖北敏远实业有限公司为主,涉及全国22个省市区200多户企业,涵盖骗税、虚开、配单的链条式骗税案。

省税务局稽查局负责人表示,共查实湖北、广东两地3户企业骗取出口退税款7830万元、少缴企业所得税4587万元;查实涉案企业虚开增值税专用发票10亿元;共抓捕犯罪嫌疑人22人、追逃7人,成功摧毁集骗税、虚开、配单3个链条的犯罪团伙。毅缘公司法人代表王某被罢免湖北省人大代表资格,并被公安部门依法逮捕。目前,此案已移交检察机关提起公诉。

五管齐下 抽丝剥茧

2016年底,接到案件线索后,面对扑朔迷离的案情,专案组通过对毅缘公司、敏远公司生产经营状况进行“把脉”,条分缕析,抽丝剥茧,迅速找到突破口——

核算为何不分开?毅缘、敏远两家公司注册地均在仙桃,法人代表系夫妻,股东基本相同,资产、员工、财务、经营等相互混淆、相互混同;

产能为何不配比?两家公司共有522台针织横机,设备铭牌载明功率1.5千瓦时/台,根据投入产出法测算耗电量,2013年仅生产39天、2014年仅生产45天、2015年仅生产57天,与出口业务量出入较大;

账簿为何不真实?敏远公司设两本账套,Ⅰ账套记载公司2015年结汇人民币0.88亿元,Ⅱ账套记载2015年结汇人民币2.46亿元,账套自相矛盾;

单证为何不齐全?两家公司分别有2613万美元、1898万美元的出口货物,缺少备案单证资料;

结汇为何不到位?2015年敏远公司收汇仅8800万元,未结外汇1.58亿元,未结外汇占应结外汇比例高达64.23%,与正常出口企业悬殊过大。

“一连串的‘问号’盘旋在专案组成员脑海里,进一步坚定了大家深挖细查的决心和信心。”省稽查局负责人表示。

“三图”制导 锁定证据

出口退税业务流程繁琐、环节众多,调查取证绝非易事。专案组摸索出一套绘图作战方法,以图制导,化繁为简,实现高效精准取证,形成了有效证据链。

根据集装箱号唯一性规律,绘制出口仓单、海运提单和装箱单“出口三单”图,理顺集装箱号、船务公司、托运船名之间关系,依靠集装箱号查询集装箱流转过程;

提单是提货人唯一合法凭据,辨别提单真伪就是调查取证的关键。专案组绘制以柜找船、以代找船“两法找单”图,回溯货物出口全过程,以仓柜和海代公司为线索,理出海运公司和对应提单。

绘图作战法果然奏效,通过比对21家船务和海关货代公司的集装箱号、装船期等信息,发现上述湖北两家公司共有219份海运提单和海运定舱单系伪造,进一步核实找到真实货主的提单7份、集装箱单98份、海运定舱单36份,从而“坐实”两家公司涉嫌出口骗税的违法事实。

深挖“两端” 扩大战果

出口骗税往往与虚开专票和虚假出口紧密相关。锁定上述两家公司骗税证据后,专案组紧盯上游“配票虚开”端和下游“配单中介”端,前堵后截,一举摧毁了配票虚开、配单中介上下游犯罪团伙及合伙骗税团伙。

根据骗税案件查获信息,专案组顺藤摸瓜,破获了以区某为首的配票虚开团伙,通过联系河南、山东等地企业,向上述两家公司虚开增值税专用发票1890份,金额1.75亿元,税额0.29亿元,并按开票金额6%收取手续费,资金通过敏远公司法定代表人赵某实现回流。

专案组通过出口业务流程信息层层追查,查获了以赵某某为首的配单中介团伙,为毅缘、敏远两家公司骗取出口退税,伪造虚假出口合同、报送单等资料,并按出口1美元收取0.12元人民币手续费,外汇资金通过地下钱庄实现回流。

通过涉案人员交代,查实上述湖北两家公司伙同广东省纺织品进出口棉纺品有限公司,采取同样手段,以广东该公司的名义骗取出口退税款4060.44万元。

省税务局稽查局负责人表示,骗税专业性、隐蔽性、团伙性等特征明显,以往重点放在打击骗税和虚开主体方面,对报关行、货代中介机构和代账财务人员等“媒介”违法犯罪惩治不够。今后,将对相关中介机构开展拉网式清理,整治骗税“配单”卖方市场,对查实的涉案机构和人员纳入黑名单库管理,实施联合惩戒,加大犯罪成本。

湖北日报全媒记者 张茜 、通讯员 朱彦

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