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赊走价值数十万元茶叶不见踪影

本报记者申明 通讯员傅武第

数名男子相继赊走价值数十万元的茶叶,没有合同,没有欠条。面对这打官司可能都打不赢的“经济纠纷”,夷陵警方绝不放弃,通过两年努力,终于将3名诈骗嫌疑人抓获归案,并为受害人挽回50余万元经济损失。

昨日,夷陵警方向媒体披露了这起手段罕见的系列茶叶诈骗案始末。

警方抓获押解嫌疑人

赊走茶叶不见踪影

2016年10月,夷陵区三峡国际旅游茶城的望某等三人,向夷陵公安分局刑侦一中队反映:一年多前,价值数十万元的茶叶被桂某赊走,对方一直没有给钱,人也不见了踪影。

望某等受害的商户手中,既没有购销合同,也没有欠条。在这种情况下,望某等人咨询律师得知,这属于经济纠纷,即使到法院起诉对方,也因没有任何证据,根本没有取胜的把握。

几位商户只得向警方反映,希望获得民警帮助。

受理该案的民警向领导汇报后,多次研判案情,认为因缺乏相关证据,达不到立案标准。

一句话成立案线索

尽管一直没有立案,但刑侦一中队民警一直与相关商户保持联系沟通。

2018年5月,茶商们向民警提供了一条重要线索:他们辗转拨通桂某的电话后,桂某称“茶叶是李某指使我故意骗你们的,骗来的茶叶都被他变卖了。”

民警立即对李某和桂某进行调查发现,李某确实为一名安徽茶商,但桂某属于无业游民。

民警小心求证,大胆推测:极有可能是李某在茶城收购茶叶时,利用熟人可以让茶商先发货、后付款的销售漏洞,由李某出面口头担保,再让桂某出面去商家赊茶叶,得手后将茶叶变卖获利。

经过这样一番“运作”,等商家发现上当后,由于不是李某赊欠的茶叶,也无法找李某要账,而商家不能找到桂某,欠款最终就成了烂账。

经过上级部门批准,警方正式立案。民警随后经过对受害人和20多名群众进行走访调查,同时调取相关信息,嫌疑人李某和桂某慢慢浮出水面。

警方屡次外省取证

随后,夷陵公安分局依法将桂某上网追逃。2018年6月30日,桂某在南京被抓获归案。7月5日,警方将桂某接回宜昌审查。

在强大的心理攻势和大量证据面前,桂某交待伙同李某诈骗数名茶商的犯罪事实,作案方式和民警事先推断一模一样!

夷陵公安分局随后对李某上网追逃。当年8月2日,李某迫于压力向夷陵警方投案自首,并主动退还赃款28万余元。

就在李某到案后不久,安徽芜湖茶商程某千里迢迢赶到宜昌,向警方反映2016年曾被桂某赊走价值32万元的茶叶,只支付了4万元,还欠28万余元。当地公安机关认定为经济纠纷,程某起诉到法院,虽然最终胜诉,但桂某也一直没有支付。

夷陵警方咨询法制管辖权后,带领物价部门工作人员,再次赶赴安徽多地,进行采价和调查取证。

10月16日,第三名嫌疑人崔某也被警方抓获归案(崔某和李某为亲戚关系)。

至此,桂某团伙系列跨省诈骗案成功告破。经过两年奔波,警方为受害人挽回损失50余万元。目前三名嫌疑人已移送检察机关审查起诉。“让人惊讶的是,数额巨大的货物赊出去,有的商户仅仅只保留了当时只有自己签字的销售记录!”警方提醒,商户首先要明确生意对象的身份、职业等情况,交易过程中需依法依规,商业往来要有契约意识,通过合同等进行明确约定,便于发生纠纷后及时维护自身权益。如果发现上当受骗等意外情况,要及时报警。

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