新闻 民生110 三峡地理 丽人 红娘 汽车 美食 房产 校园 图片 网友报道 数字报
首页 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文

3男子注册191家空壳公司警方挽回损失55亿余元

核心提示: 3名外地男子流窜到武汉,陆续注册空壳公司191家,伙同武汉2名会计大肆虚开增值税发票,查获9500余张,仅此一项票面金额高达8.5亿元

楚天都市报讯(记者吴昌华 实习生张晨昕 通讯员黄赤橙 王旭东)3名外地男子流窜到武汉,陆续注册空壳公司191家,伙同武汉2名会计大肆虚开增值税发票。昨日,武汉市公安局经侦支队介绍,与市国税局通力合作破获“12?05”特大虚开增值税发票案,抓获5名嫌疑人,查获已开出的发票9500余张,仅此一项票面金额高达8.5亿元。国家税务总局根据武汉上报的线索锁定存在异常开票行为公司1625家,挽回国家税款损失高达55.86亿元。

据悉,此案是近10年来武汉破获的最大一起虚开增值税发票案。

2016年11月底,武汉市国税局发现,2户新办商贸企业首次申领发票要求增量200份和500份,而一般企业首次申领都是25份发票。税务干部迅速锁定6户同类异常企业,并对购销关系网进行二次分析,发现53户企业与之存在关联,涉嫌虚开增值税专用发票。

经查,这53户企业的登记注册地址均为虚假,且申报进项税额都是随意填写的农产品发票,用虚假的进项抵消纳税义务。同时,截至2016年11月底,已向北京等地虚开发票1082份,发票均是顶额开具,且在购票次日一次性开具。

警税两家迅速协作,成立联合办案专班。昨日,武汉市公安局经侦支队四大队副大队长陈斌介绍,这些企业在工商、税务留下的信息都是假的,而且隔段时间就会注销一批,公司法人的手机号集体停机,与之关联的微信、QQ也全部注销,反侦查意识极强。于是,办案民警从外围开票人员入手,在海量的数据中发现刘某、谢某夫妻。今年8月10日,两人在东西湖区金银潭一处公寓楼内落网。

刘、谢夫妻供述,这些虚开公司实际控制人互为同乡或亲戚,三两结伙控制不同公司,而刘、谢则按这些人要求开具发票,交给前来取票的人或直接寄往外地;他俩还负责聘请临时人员,轮流办税领票,非法获利近40万元。

刘、谢夫妇还交代了3家开票企业的实际控制人——“胖子、卷毛和黑李”。民警迅速查明“胖子”姓尤,连夜飞赴昆明将其抓获。很快,“卷毛”朱某阳、“黑李”朱某江在武昌区一公寓内落网。

三人交代,他们从外地流窜至武汉,通过非法途径大量购买他人身份证,并以此办理银行卡、电话卡,同时注册微信、QQ、租赁房屋,一切与外界的交流全用虚假身份。“前期准备”妥当后,大量注册空壳公司。“黑李”朱某江控制了73家公司,“胖子”尤某和“卷毛”朱某阳也分别控制了59家公司。由于公司太多,几人为了方便记忆,将公司法定代表人的名字直接写进注册名称中,不少公司的名称颇为滑稽。

今年12月12日,尤某、朱某阳、朱某江、刘某、谢某等5名嫌疑人被移送起诉。警方查明,该团伙虚开的9501份发票开往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省、市的423家公司,价税合计约8.5亿元,税额约1.2亿元。尤某、朱某阳、朱某江三人按开票金额的3%至6%提成,非法获利2000余万元。

武汉市国税局上报信息后,国家税务总局追查这些空壳公司的开票信息,在其他省份陆续定性处理虚开企业1625户,抓捕犯罪嫌疑人12人,挽回国家税款损失高达55.86亿元。目前该案还在进一步深挖之中。

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪
0
  • 主管主办:湖北日报传媒集团三峡分社 地址:湖北省宜昌市胜利四路46号
  • 版权为 三峡新闻网 www.sxxw.net所有 未经同意不得复制或镜像
  • 互联网出版机构 鄂新网备0908-0213 鄂ICP备12016035号
  • 联系电话:0717-6448478
  • 24小时报料热线:0717-6233333
  • 邮箱:sxxw@sxxw.net