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一女子境外洗钱回国被判刑罚款

三峡晚报讯 (记者闫承敏 通讯员刘兰艳)

记者昨从秭归县检察院获悉,由该院提起公诉的高某因在境外帮人洗钱17万元,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,经秭归县人民法院公开审理后,判处有期徒刑三年罚金5万元。

据介绍,2016年11月22日12时许,秭归某运输股份有限公司会计吴某在QQ工作群里接到名为该公司总经理的指令,要求其向李某账户支付合同保证金50万元,当日,吴某经过向总经理核实,确认被诈骗后立即报警。

李某账户在收到该公司第一笔50万元款项后,迅速分解转入3人的账户,其中1笔17.46万元的款项,被转到了嫌疑人高某的账户,高某在缅甸老街其堂姐(另案处理)开办的“金海邮政”钱庄工作,通过网上银行将转来的17.46万元,又转入了24个分布于全国各地的不同账户。直到2017年3月13日,嫌疑人高某回国后,即在云南被公安机关抓获归案。

当秭归检察院检察员提审高某时,对方称,她既没偷又没抢,凭什么追究她的刑事责任?检察员在侦办案件了解到,高某在“金海邮政”工作,是专业人士,使用他人银行账户办理“取款、汇款”业务,其预见其中可能存在违法性,且高某将别人的17.46万元,短时间内转入全国各地的24个不同账户。根据最高人民法院规定,认定高某明知该款项系犯罪所得。尽管其是在缅甸实施犯罪,但是中华人民共和国公民,应适用《中华人民共和国刑法》。

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